Lo que todo evaluador de riesgo de fraude debe saber

28, 29, 30 de abril y 6 de mayo de 16:00 a 20:00 hrs.

Objetivo

• Proporcionar a los participantes, el conocimiento esencial sobre la evaluación de los riesgos de fraude requeridos por las Normas Globales de Auditoría vigentes a partir del 9 de enero de 2025 así como el conocimiento de los temas que todo especialista en prevención / detección / investigación de sospechas de fraude debe conocer.

Perfil del Participante

• Dirigido a profesionales interesados en conocer o mantener el conocimiento esencial sobre la evaluación de los riesgos de fraude requeridos. Profesionales en Auditoría Interna, Auditoría Externa. Especialistas Control Interno rol Interno, Riesgos y Cumplimiento (Compliance). Personal a nivel Directivo y Gerencial y personal en proceso de formación a nivel Directivo o de Consejeros Independientes próximos integrantes de Comités de Auditoría.

Temario

1. Normas de Auditoria Interna relacionadas con el fraude
2. Normas de Auditoría Externa relacionadas con el fraude
3. Guías Prácticas relacionadas con el fraude
4. Positions Papers relacionados con el fraude
5. Modelos de Control y buenas prácticas
6. Buenas prácticas de línea ética (línea de denuncia)
7. Triángulo de fraude
8. Banderas rojas
9. Legislación relacionada
10. Estudio a las Naciones (ACFE) Indicadores del estudio de 2024
11. Esquemas de fraude
12. Otros fraudes
13. Auditoría forense (Resumen del proceso)

Importante: El ILFC se reserva el derecho de reprogramar el curso en caso de circunstancias imprevistas.